Chargé de Conformité (H/F)

à propos de l'entreprise

Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.

Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité.

Nous accompagnons chaque année plus de 200 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...). Pourquoi pas vous ?

Description du poste

Nous recherchons pour le compte de l'un de nos clients, un groupe bancaire international dont le siège est en Angleterre présent dans 84 pays et territoires et rassemblant 60 millions de clients, banque patrimoniale et digitale de référence. Nous recherchons un chargé de conformité qui aura pour mission : - Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers de Correspondent Banking issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ; - Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ; - Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ; - Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ; - Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes du groupe HSBC ; - Prendre en charge, à la demande du responsable du département, toute mission d'assistance ponctuelle.
Avantages EU : Télétravail selon les postes et selon critère d'ancienneté - 1 ou 2 jours / semaine;
Restaurant d'entreprise sur la plupart des sites et espaces de pause déjeuner avec frigo, micro-onde ou TR
Avantages CRIT & intérim : CET taux d'abondement 5 %/an; CSE CRIT; Aide logement selon ancienneté;
FASTT-FAFTT

- Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé - Institut Bancaire et/ou Master - en droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou de traitement de dossiers LCB/FT ;
- Bonnes qualités rédactionnelles et de communication (oral et écrit) en français et en anglais ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l'organisation ;
- Bonne connaissance / expertise du marché entreprise et du Correspondent Banking, ;
- Capacité de dialogue, d'analyse et force de conviction et de synthèse.

informations supplémentaires

Expérience requise :
2 à 5 ans